Chargé(e) de contrôle interne Adhérents

Date de publication : 14/09/2011

Filière métier : DFG – Pôle Gestion Adhérents

Type contrat : CDI - Cadre

Début contrat : Dès que possible

Localisation : Siège

Niveau d’expérience : Bac +4 à Bac +5 - type école de commerce avec une 1ère expérience en administration des ventes

Description :

Missions et activités :

Finalité du poste : mettre en œuvre et piloter la stratégie de contrôles internes adhérents via les déclarations, afin de sécuriser l’assiette déclarative et le chiffre d’affaires.

Mise en place et pilotage de la politique de contrôles internes adhérents

Participer à la définition de la stratégie de contrôle de masse des déclarations adhérentes 

  • Identifier les points de contrôle de masse à mettre en place
  • Définir et formaliser les supports standards de contrôles : reportings
  • Définir et accompagner la rédaction de la procédure de contrôles de masse des déclarations adhérents
  • Proposer et mettre en place une approche de contrôle de cohérence sectorielle pour les contrôles de masse et identifier, pour chaque secteur, les ratios clés et les points de vigilance
  • Définir les besoins d’évolution du système d’information et accompagner leur mise en œuvre

Participer à la définition des contrôles détaillés des déclarations

  • Identifier les critères de sélection des déclarations qui feront l’objet d’un contrôle détaillé .
  • Identifier pour chaque secteur les principaux points de contrôle détaillés des déclarations à mettre en œuvre et formaliser les supports de contrôle et de restitution associés
  • Définir les indicateurs de suivi système à mettre en œuvre pour tracer les contrôles et les problématiques rencontrées sur chaque adhérent
  • Participer à la formation des équipes régionales sur les procédures de contrôle
  • Proposer et mettre en place les tableaux de bord et indicateurs de suivi de l’activité : anomalie identifiées, impacts financiers…

Réalisation des contrôles de masse

  • Assurer la mise en œuvre des contrôles de masse et alerter en cas d’anomalie
  • Réaliser les analyses et contrôles sectoriels et assurer une restitution
  • Assurer le blocage/déblocage des déclarations en vue de leur facturation

Coordination des contrôles détaillés en régions

  • Définir et coordonner les contrôles détaillés des déclarations qui seront opérés par les régions
  • Définir la volumétrie et le calendrier des contrôles en fonction des déclarations reçues et des facturations à venir
  • Contrôler et valider les contrôles détaillés des déclarations
  • Assurer la remontée d’information auprès du DRE
  • Alerter le service juridique et les interlocuteurs concernés du Pôle gestion adhérents en cas de doute sur un adhérent nécessitant un contrôle externe ou une action juridique
  • Vérifier que les anomalies identifiées ont bien été corrigées
  • Piloter les relances pour attestations
  • Tenir à jour les indicateurs de pilotage de la campagne de contrôle : % du CA contrôlé, % d’anomalies identifiées et corrigées…

Suivi sectoriel

  • Réaliser la veille presse sectorielle qui viendra documenter ou orienter les contrôles et la mettre à disposition du Pôle Gestion Adhérents (contrôle de gestion et audits externes notamment)
  • Rédiger une synthèse trimestrielle des principaux évènements sur chaque secteur
  • Tenir à jour le tableau de suivi des fusions et absorptions et piloter les contrôles
  • Tenir à jour le suivi des groupes
  • Etre l’interface privilégiée de la Coordinatrice Contrôles externes pour identifier les adhérents ou secteurs à contrôler en priorité dans le cadre du LNE ou des audits adhérents

Ces fonctions sont susceptibles de modification et d'évolution.

RELATIONS HIERARCHIQUES (rattachement, emplois encadrés)

Rattaché hiérarchiquement au Responsable Contrôle et Contentieux Adhérents
Management d’une personne à plein temps et d’une personne à mi-temps pour le contrôle détaillé des déclarations
Liens fonctionnels avec l’ensemble du DFG et du DRE.

Profil :

Formation (formation, expériences secteur et poste)

  • Bac +4 à Bac +5 - type école de commerce avec une 1ère expérience en administration des ventes
  • 3 mois pour maitriser le poste, 6 mois pour être confirmé.

Compétences spécifiques et facteurs clés de succès (compétences métiers, langues, outils informatiques)

  • Bonne connaissance des modalités déclaratives
  • Très bonne maîtrise des outils informatiques et bureautiques
  • Sensibilité pour les chiffres
  • Connaissance du monde de la grande distribution
  • Première expérience en management souhaitée

Eléments de personnalité

  • Autonomie
  • Réactivité
  • Autonomie
  • Très bon relationnel
  • Capacités à organiser et à anticiper
  • Souplesse et disponibilité
  • Sens de l’analyse
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